ABD Adalet Bakanlığı, Rus vatandaşı Alexander Vinnik’in 2011-2017 yılları arasında BTC-e kripto para borsasında kara para aklama faaliyetlerinde bulunduğunu belirtti. Vinnik, borsanın operatörlerinden birisi olarak faaliyet göstermiş ve borsa, 9 milyar dolar üzerinde işlem hacmine ulaşarak dünya genelinde bir milyondan fazla kullanıcıya ulaşmıştı. Borsa, 2017 yılında kolluk kuvvetleri tarafından kapatılmıştır.
Adalet Bakanlığı’nın Uluslararası İşbirliği
ABD Adalet Bakanlığı’nın Başsavcı Yardımcısı Lisa Monaco, uluslararası işbirliği sayesinde kripto para suçlarına karşı etkili bir mücadele yürütüldüğünü ifade etmiştir. Bakanlık, kara para aklamayı önleme ve kripto piyasalarını denetleme konusunda kararlıdır ve mağdurlara tazminat sağlamaya devam edecektir.
BTC-e’nin Yasadışı Faaliyetleri
BTC-e, siber suçlular tarafından yasadışı gelirlerin transferi, aklanması ve saklanması için kullanılan ana platformlardan biriydi. Platform, izinsiz bilgisayar girişleri, fidye yazılımı saldırıları, kimlik hırsızlığı, yolsuzluk ve uyuşturucu dağıtımı gibi çeşitli suçlardan elde edilen gelirleri kabul etmişti.
Bu platform, yeterli kayıt ve kayıt dışı işlemlerle, kara para aklama ve müşteri tanıma yasalarına uymamış, FinCEN kaydına sahip değildi. Vinnik, platformun faaliyetlerini sürdürebilmesi için global çapta paravan şirketler ve finansal hesaplar kurmuştur.
Kullanılabilir Çıkarımlar
- FinCEN gibi düzenleyici kuruluşlara kaydolmamak, suç faaliyetlerine zemin hazırlayabilir.
- Kripto para borsaları, yasadışı gelirlerin aklanmasında kullanılabilir, bu nedenle düzenleyici denetimler önemlidir.
- Borsaların, KYC ve AML politikalarına kesinlikle uyması gerekmektedir.
Sonuç olarak, Vinnik ve BTC-e’nin faaliyetleri, kripto para borsalarının nasıl işlediği ve siber suçlarla mücadelenin önemi hakkında önemli içgörüler sunmaktadır. Adalet Bakanlığı, ilgili tüm yasal araçları kullanarak suçla mücadeleye devam edecektir.
