ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlık Kontrol Ofisi (OFAC), Rus elitlerin uluslararası yaptırımlardan kaçmalarını sağlayan bir kara para aklama ağına karşı yaptırımlar uygulamaya başladı. Gözaltına alınan beş kişinin, bu ağı kullanarak kripto varlıklar üzerinden yasa dışı finansal işlemler gerçekleştirdiği tespit edildi. Özellikle ABD doları destekli stablecoin’lerin bu süreçte kullanıldığı belirtiliyor.
TGR Grubu’nun Rolü
Rusya’nın TGR Grubu ile bağlantılı bu bireylerin, kripto varlıkları kullanarak yüksek gelirli Rus vatandaşlarını desteklediği ifade ediliyor. ABD Hazine Bakanlığı, bu dijital varlıkların yaptırımların etkisini yumuşatmak için kullanıldığını ve bu girişimlerin, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askerî operasyonlarına tepki olarak getirilen kısıtlamaları ihlal ettiğini açıkladı.
Kara Para ve Varlık Gizleme
Kuzey Amerika ve Avrupa’ya yayılan bu ağın, yaptırımlara düşen fonları aklayarak, kripto varlıkların gizlilik özelliğinden faydalandığı söyleniyor. Tespit edilen yöntemler arasında sahte hizmetlerin kullanımı ve peşin ödenmiş kartlarla yasal olmayan mülk alımları yer alıyor. Özellikle Birleşik Krallık’taki taşınmaz alımları, ABD ve uluslararası yaptırımlardan kaçınma çabalarının bir göstergesi olarak öne çıkıyor.
ABD, bu grubun tüm ABD’deki mal varlıklarını dondurdu ve gelecekte benzer ağların etkisiz hâle getirilmesi için harekete geçildiğini duyurdu. Ayrıca, mal varlıklarının Hazine Bakanlığı’na rapor edilmesi gerektiği bildirildi.
Dijital Varlıkların Denetimi
Yetkililer, Rus elitlerin ABD destekli stablecoinleri suç faaliyetleri için kullanmasını önlemek adına çalışma başlattıklarını belirtti. Dijital paraların suç unsurlarında giderek artan şekilde kullanılması, uluslararası finansal sistem üzerinde ciddi bir tehdit oluşturuyor. Bu sorun, küresel düzenleme ve iş birliği çabalarının artırılmasına yönelik bir aciliyet meydana getirdi.
Dijital varlıkların potansiyel tehlikeleri göz önüne alındığında, bu tür yaptırımların benzer suç ağlarını caydırmada etkili olması amaçlanıyor. Finansal suçların önlenmesi, şeffaflık ve güvenliğin sağlanması açısından dijital varlıkların kontrolünün önemi giderek artıyor. Bu gelişmeler, uluslararası finansal sistemin sürdürülebilirliği için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
