ABD Gizli Servisi, uluslararası işbirliği kapsamında, Rusya merkezli Garantex adlı kripto para borsasının web sitesine el koydu. Olay, borsanın yaptırımlı Rus bankaları ile suç örgütleriyle bağlantılı olabileceği iddialarının ardından gerçekleşti. Aynı hafta içerisinde, stabil kripto para sağlayıcısı Tether’in, Garantex’te yer alan 28 milyon dolarlık USDT’yi dondurması da benzer şüpheleri artırdı. Daha önce Darknet ortamı ve fidye talepleriyle ilişkilendirilen Garantex, bu durumla uluslararası soruşturmanın odak noktası haline geldi.
Operasyon ve Soruşturma Süreci
ABD Doğu Virginia bölgesindeki U.S. Attorney’s Office tarafından getirilen mahkeme emri doğrultusunda uygulanan bu müdahale, daha geniş çaplı bir soruşturmanın parçası olarak yürütülüyor.
Gizli Servis yetkililerinden Nate Herring, yürütülen soruşturmanın devam ettiğini belirtti.
Yetkililer, ilerleyen süreçte konuyla ilgili ek açıklamalarda bulunacaklarını ifade etti.
Tether’in Müdahalesi ve Garantex’in Durumu
Tether, borsadaki şüpheli işlemler nedeniyle, suç örgütleriyle ilişkili olduğu iddia edilen cüzdanları bloke etti. Bu işlem, Garantex’in faaliyetlerinin askıya alınmasına yol açtı. Garantex’in yetkililerinin, Telegram üzerinden yaptığı açıklamalara göre, belirli cüzdanlarda 2,5 milyar ruble değerinde paranın bloke edildiği bildirildi.
ABD Hazine Bakanlığı ve diğer kurumlar daha önce Garantex’e yönelik yaptırımlar uygulamıştı. Bu müdahaleler, uluslararası düzenin suç unsurlarına karşı koyma çabalarını yansıtıyor. Olay, kripto para sektöründe güvenlik ve yasal denetim konularını tekrar gündeme taşıdı.
Yetkililer, konuyla ilgili soruşturmanın derinleştirilmesine yönelik çalışmalar sürerken, borsanın bağlantıları ve yapılan işlemler daha yakından inceleniyor. Yapılan bu işlemler, kripto para piyasasındaki karanlık yapıların açığa çıkmasına olanak veriyor.
