Son yıllarda kripto paralara el koyma süreçleri ve bu varlıkların yönetimi Amerika Birleşik Devletleri’nde önemli değişimler geçirdi. Özellikle Donald Trump’ın başkanlığı döneminde, daha önce düzenli olarak satılan kripto paralarda yeni bir strateji izlendi ve hükümet devasa bir Bitcoin rezervine sahip olmaya başladı.
Gizli Kripto Ağlarının Ortaya Çıkışı
Kripto para dolandırıcılıklarının büyük bir bölümünü karmaşık ve organize yapılar oluşturuyor. Kamboçya merkezli bazı kuruluşlar üzerinden yürütülen bu faaliyetlerle ilgili son gelişmeler, Chen Zhi’nin liderliğinde faaliyet gösteren geniş çaplı ağları gün yüzüne çıkardı.
Özellikle Prince Holding Group şirketiyle bağlantılı olarak başlatılan soruşturmada, mağdur edilen insanların iş vaadiyle Kamboçya’daki kamplarda zorla tutulduğu ortaya çıktı. Galaxy Research tarafından yapılan son değerlendirme, Adalet Bakanlığı’nın el koyduğu 15 milyar dolar değerinde 127.271 Bitcoin üzerinde yoğunlaşıyor.
Dolandırıcılıktan Bitcoin’e Uzanan Yol
Dolandırıcıların akladığı Bitcoin ağının temel bileşenleri Warp Data ve Çin merkezli LuBian madencilik şirketiydi. 2020 yılında LuBian’ın yaşadığı ve “Milk Sad” olarak adlandırılan tarihin en büyük anahtar sızıntılarından birinde, yaklaşık 127.000 BTC çalındı. Şirket, bu olayı doğrudan doğrulamasa da, blok zinciri üzerinde “çaldığınız varlıkları iade edin” çağrısı yapıldı.
Soruşturma raporlarına göre, Chen Zhi kişisel olarak cüzdan anahtarlarının ve şifrelerin kaydını tutuyordu. Ele geçirilen Bitcoin’lerin, aslında bu tip organize suç ağlarının iç hesaplaşmaları sonucu elde edilen bir “ganimet” olduğu ifade ediliyor.
Prince Group ve LuBian adlı şirketlerin aslında aynı suç örgütünün farklı kolları olduğu, elde edilen kripto varlıkların hepsinin suç gelirlerine dayandığı belirtiliyor.
Amerika Birleşik Devletleri’nde mart ayında alınan önemli bir karar gereği, Adalet Bakanlığı el konulan kripto paralara satış yapmak yerine “Stratejik Bitcoin Rezervi” adı altında sahip olma hakkını kullanıyor. Böylece ABD hazinesi rezervlerini büyütüyor ve kısa sürede dünya genelinde en büyük Bitcoin sahiplerinden biri olmayı başarıyor.
Trump yönetiminin aldığı yeni karar sayesinde ülkenin elinde bulundurduğu Bitcoin miktarı, bir gecede yüzde 64 oranında artış gösterdi. ABD’nin toplam rezervinin, ülkenin sahip olduğu altın miktarının önemli bir oranına ulaştığı bildirildi.
“6 Mart tarihli başkanlık kararnamesine dayanarak, federal hükümet elindeki BTC’leri satmayıp, rezervlerde tutmaya devam edecek. Bunun da Trump’ın görev süresi boyunca sürmesi bekleniyor.”
Bu dönemde ABD hükümeti, MicroStrategy şirketinin ardından gelerek dünyadaki en büyük Bitcoin sahiplerinden biri oldu. Kripto para topluluğu ve finans dünyası ise bu gelişmeleri yakından takip ediyor.
