ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), Rusya merkezli kapatılan Garantex kripto para borsasıyla ve ruble tabanlı stablecoin A7A5 ile bağlantılı olduğu ileri sürülen bir şirket ağını ve bu şirketlerin yöneticilerini kapsayan yeni bir yaptırım paketi açıkladı. Ayrıca bazı kripto cüzdanlar da bu yaptırımların kapsamına alındı. Söz konusu ağın, Rusya’nın yürürlükteki uluslararası yaptırımları aşmak için kullanıldığı iddia edildi. ABD’li yetkililer, önlemlerin ABD merkezli finansal sistemin, Rusya lehine istismar edilmesine karşı bir adım olduğunu ifade etti.
Garantex’in Kapatılması ve Grinex’in Ortaya Çıkışı
2019 yılında faaliyete başlayan ve bir dönem Estonya’dan lisans alan Garantex, fidye yazılımı ve yasa dışı faaliyetlerle anıldı; 100 milyon dolardan fazla şüpheli işlem yaptığı ortaya kondu. ABD, Almanya ve Finlandiya’daki yetkililerin ortak çalışmasıyla Mart ayında Garantex’in internet alan adı ele geçirildi ve 26 milyon dolarlık fonuna el kondu.
Garantex’in faaliyetleri sona erdikten sonra, Grinex isimli yeni bir platformun kurulduğu, bu platformun Garantex müşterilerinin fonlarını devraldığı ve kullanıcılara yeniden varlıklarına erişim sağlamak amacıyla A7A5 adlı bir token kullanmaya başladığı açıklandı.
A7A5 Stablecoin ve Kurumsal İlişkiler
A7A5 adlı stablecoin’in, Kırgızistan merkezli Old Vector adlı bir şirket tarafından Rus piyasası için üretilip kullanıma sunulduğu aktarıldı. ABD Hazine Bakanlığı, bu tokenin, daha önce savunmayla ilgili yaptırımlara maruz kalan Promsvyazbank’ın desteğini aldığını ve Moldovalı politikacı Ilan Shor’un da süreçte rol oynadığını belirtti.
Bu doğrultuda Old Vector, A7 LLC, A71 ve A7 Agent şirketlerinin ABD dolarıyla işlem yapması yasaklandı ve Amerikalıların bu kurumlarla ya da ilgili cüzdanlarla ilişkisi engellendi.
Garantex’in önde gelen isimleri Sergey Mendeleev, Aleksandr Mira Serda ve Pavel Karavatsky ile bağlantılı şirketler de yaptırım listesine eklenerek, Rusya’daki yatırımların kripto kanalları üzerinden yürütülmesinin önüne geçilmek istendi.
ABD Hazine Bakanlığı Terörizm ve Mali İstihbarat Müsteşarı John K. Hurley: “Kripto para borsalarının kara para aklama ve fidye yazılımı saldırılarına aracı olarak kullanılması yalnızca ulusal güvenliğimizi tehdit etmekle kalmaz, aynı zamanda dürüst sanal varlık hizmet sağlayıcılarının itibarını da zedelemektedir.”
Kripto Paralar Yoluyla Yaptırımların Aşılması
Blockchain analiz şirketi Elliptic’in verilerine göre, A7A5 token’in Temmuz itibarıyla günde 1 milyar dolar civarı işlem hacmine ulaştığı tespit edildi. Bu tokenin, Rus şirketlerinin bankacılık sisteminden bağımsız şekilde sınır ötesi ödemeleri kolaylaştırdığı savunuluyor.
Diğer yandan, Chainalysis adlı başka bir analiz firmasıysa, A7A5’in toplam işlem hacminin 51 milyar doları geçtiğini ve Rusya üzerindeki yaptırımların aşılmasında önemli rol oynadığını bildirdi. Şirket, bu ağın Rusya için alternatif ödeme yolları oluşturmak üzere kurgulandığına dikkat çekti.
ABD Hazinesi’nin uyguladığı bu yeni yaptırımlar, Rusya’nın kripto para yollarını kullanarak küresel finansal sistemden faydalanmasının önüne geçmeye ve yaptırımları delen kişi ve kuruluşları izole etmeye odaklı.
