ABD Adalet Bakanlığı, toplam değeri yaklaşık 225 milyon doları bulan kripto varlıkların devlet hazinesine aktarılması için yasal işlem başlattı. İlgili varlıkların çeşitli dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığı iddiasıyla, Columbia Bölgesi Federal Mahkemesi’ne başvuru yapıldı. Eğer mahkeme talebi kabul ederse, varlıklar resmi olarak ABD hükümetine ait olacak.
Dolandırıcılık Yöntemleri ve Mağdurlar
400’den fazla kişinin mağdur edildiği belirtilen olayda, dolandırıcılar yatırım fırsatı sunma bahanesiyle insanlardan kripto para topladı. Edindikleri kripto varlıkları, birden fazla cüzdana ve farklı ağlar arasında aktararak paranın izini kaybettirmeye çalıştılar. Bu yöntem, dünya genelinde “Pig butchering” yani önce güven kazanılan, ardından yatırım tuzağı kurulan dolandırıcılıkların tipik bir örneği olarak tanımlanıyor.
Adalet Bakanlığı, açtığı sivil el koyma davasında, bu varlıkların doğrudan suç gelirleriyle ilişkili olduğu veya suç işlemek amacıyla kullanıldığı şüphesini öne sürdü. Böyle davalar, devletin dijital varlıkları tespit edip kontrol altına alması için önemli bir pratik kazandırıyor.
Bakanlığın Ceza Dairesi Başkanı Matthew R. Galeotti, hükümetin kripto para üzerinden işlenen tüm dolandırıcılıkla mücadelede kararlı olduğunu yineledi.
Bugünkü hukuki el koyma girişimi, Bakanlığın kripto temelli dolandırıcılık olaylarına karşı Amerikan halkını korumak adına attığı son adım olup, bu adımların devamı gelecektir. Bu tür vakalar, mağdurlarımıza her yıl milyarlarca dolara mal oluyor ve kripto para ekosistemine olan güveni zedeliyor. Soruşturmacılarımız ve savcılarımız, bu operasyonları ve suç gelirlerini takip etmeye devam edecekler ve mağdur edilen şahısların varlıklarını kurtarma konusunda ısrarcı olacağız.
ABD’nin Kripto Hazinesi ve Yeni Politikalar
Blockchain analiz şirketi Chainalysis’in verilerine göre, benzer dolandırıcılık yöntemleri 2024 yılında yasa dışı kripto gelirlerin büyük bölümünü oluşturdu. Suçta kullanılan dijital varlıkların farklı yöntemlerle saklanması, güvenlik birimlerinin takip çalışmalarını zorlaştırıyor.
Sivil el koyma prosedürlerinde, varlığın suçla bağlantılı olup olmadığı ve transfer hareketleri inceleniyor. Böylece hem mağdurların zararının telafisi hem de suç gelirlerinin devlet kontrolüne alınması amaçlanıyor. Mahkeme sonuçlandığında, mağdurlardan alınan kripto varlıkların iadesi ve kalanın hükümet kripto rezervine aktarılması planlanıyor.
Geçtiğimiz yıl alınan bir karar ile, el konulan kripto varlıkların satışının önüne geçildi. Bu, geçmişte piyasada belirsizlik ve endişe oluşturan toplu satışların önlenmesi anlamına geliyor.
Yetkililer, yatırımcıları yüksek kazanç vaat eden şüpheli tekliflere ve kişisel bilgi taleplerine karşı dikkatli olmaları için uyarıyor. ABD Adalet Bakanlığı’nın açtığı bu dava, hem dolandırıcılıkla mücadelede hem de dijital varlıkların kontrolüyle ilgili emsal oluşturabilecek nitelikte. Piyasalar ve yatırımcılar, mahkeme sürecine büyük önem veriyor; çünkü bu tür gelişmeler yeni düzenleyici adımların da habercisi olabilir.
