Hong Kong merkezli kripto para borsası AAX, iflas etmesinin ardından fon transferleriyle gündemde. Blockchain analiz firması Cyvers Alerts’in açıklamasına göre, AAX cüzdanlarından 55,6 milyon dolar değerinde 24.000 Ethereum farklı platformlara taşındı. Transferler, AML kontrollerinden kaçınma çabası olarak yorumlandı ve bazı fonlar Tether tarafından kara listeye alındı. AAX, iflas sürecinden önce 2 milyondan fazla kullanıcıya sahip büyük bir borsaydı.
AAX Borsasında Şüpheli Hareketler
AAX’in cüzdanlarından gerçekleştirilen son işlemler Ekim ve Kasım 2022’de kaydedildi. AAX’in iflas süreci, FTX’in iflas başvurusundan sadece iki gün sonra başladı. Para çekme işlemleri durduruldu ve tüm sosyal kanallar kapatıldı. Cyvers Alerts, AAX’in web sitesi ve uygulamasının 16 Aralık 2022’de çalışmayı durdurduğunu ve donmanın güvenlik önlemleriyle ilişkilendirildiğini bildirdi.
İflas Sürecinde AAX ve Yöneticileri
AAX’in kapatılmasının ardından eski CEO Thor Chan ve yönetim kurulu üyesi Haoming Liang, şehirden kaçmaya çalışırken tutuklandı. AAX’in kurucusunun kimliği bilinmiyor ve 29,41 milyon dolar değerinde yatırımcı parasıyla kayıp olduğu iddia ediliyor. Şu anda borsanın web sitesi çevrimdışı ve Twitter hesabı güncellenmiyor.
