Son haftalarda, yüksek kaldıraçlı pozisyonlarla 20 milyon dolar kâr elde eden gizemli bir kripto balinası, piyasada büyük yankı uyandırdı. Söz konusu balinanın açtığı pozisyonlar, ağır risk içermesi nedeniyle merak konusu haline geldi.
Kripto Dedektifinin İncelemeleri
Ünlü siber dedektif ZachXBT, bu olağanüstü hareketlerin izini sürmek için detaylı bir araştırma başlattı. Hem açık kaynak verilerini (OSINT) hem de blockchain istihbaratını kullanan dedektif, balinanın kullandığı çeşitli adresleri ve bağlantıları tespit etti. İncelemeleri sırasında, sipariş veren bazı kimlik avı sitelerine dair veriler de gün yüzüne çıktı.
“Balina’nın kullandığı cüzdan adreslerini analiz ederek, bağlantılı hesapları ve yapılan işlemleri belirledim. Bu veriler, riskli pozisyonların ardındaki karmaşık yapıyı gözler önüne seriyor.” – ZachXBT
Kimlik ve İz Sorgulaması
Araştırmada, silinmiş Telegram hesapları ve değişik ID numaraları üzerinden, 0xf3f ile ilişkili hareketler detaylı şekilde izlendi. Yapılan analizler sonucunda, on-chain işlemler ve telefon numarası bazında bir izleme gerçekleştirildi.
Dedektif, bu numaranın geçmişte kumarhane hırsızlığı yapan ve sonrasında William Parker olarak bilinen bir şahısla bağlantılı olduğunu ortaya çıkardı.
ZachXBT’nin titiz çalışması, piyasada riskli adımların arkasında kimin olduğuna dair ipuçlarını netleştirdi. Araştırma, kripto dünyasında güvenlik açıklarını ve dolandırıcılık yöntemlerini de gözler önüne serdi.
Balina’nın takip edildiği süreç, şüpheli işlemler ve kimlik avı faaliyetlerine dair uyarılarla desteklendi, ilgili veriler titizlikle analiz edildi. Bu çalışma, sektörün daha şeffaf hale gelmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
