Kaliforniya Finansal Koruma ve Yenilik Departmanı (DFPI), dolandırıcılık amacıyla kurulmuş sahte kripto sitesi operasyonuyla önemli bir başarıya imza attı. Geniş çaplı yürütülen bu çalışma kapsamında sahte Bitcoin madenciliği platformlarından yanıltıcı oyun ve iş ilanlarına kadar pek çok yöntemle yatırımcıların mağdur olduğu belirlendi. Yaklaşık 26 sahte site kapatılırken, 4,6 milyon dolarlık kayıp tespit edilmesi, operasyonun boyutunu gözler önüne serdi.
Operasyonun Kapsamı ve Kullanılan Yöntemler
Soruşturma 2.600’den fazla tüketici şikayeti üzerine başlatıldı. Dolandırıcılar, yatırımcılara yüksek kazanç vaadiyle sahte Bitcoin madenciliği platformları sunarken, üyelik ücreti karşılığında “garantili ödüller” vaat eden oyun siteleriyle de dikkat çekti. Ayrıca, uzaktan çalışma fırsatı sunduğu belirtilen sahte iş ilanları aracılığıyla kişisel bilgilerin ele geçirilmesi girişimleri kayda değer hale geldi.
Yetkili Görüş ve Açıklamalar
Operasyonda geliştirilen “Crypto Scam Tracker” aracı sayesinde dolandırıcıların aktiviteleri detaylı bir şekilde takip edildi ve tespit edilen IP adresleri ile finansal hareketler incelendi.
DFPI Komiseri KC Mohseni, “Crypto Scam Tracker, tüketicileri korumak ve bilinçlendirmek adına çok önemli bir araç” dedi. Başsavcı Rob Bonta ise, “Dolandırıcıların teknolojiyi giderek daha etkin kullandığı bu süreçte atacağımız adımlar finansal güvenliği sağlamak açısından kritik” ifadelerini kullandı.
Yetkililer, vatandaşların bilinmeyen ve şüpheli platformlara temkinli yaklaşmalarını önerirken, resmi kanallar aracılığıyla doğrulama yapılmasını tavsiye etti. Operasyon kapsamında edinilen veriler, dolandırıcılık yöntemlerinin çeşitlendiği ve geliştiğinin altını çizdi. Vatandaşların dikkatli olması ve tedbirli yaklaşımlar sergilemesi, bu tür dolandırıcılık vakalarının önüne geçilmesinde belirleyici bir rol oynayacak. Güvenlik önlemleri sürekli olarak güncellenirken, benzer durumların önlenmesi için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.
