ABD Maliye Bakanlığı’na bağlı OFAC, İran vatandaşı Behrouz Parsarad’ın yönettiği Nemesis adlı kripto pazaryerine, 2021-2024 döneminde gerçekleştirilen milyarlarca dolarlık işlemler ve yasa dışı ürün ticareti şüphesi nedeniyle yaptırım uyguladı. Platform, dijital ortamda yasaklanmış ürünlerin ticareti ve bu işlemlerden elde edilen komisyonlar yüzünden uluslararası ilgiyi üzerine çekti.
Operasyonlar ve Dijital Takip
ABD, Almanya ve Litvanya yetkililerinin iş birliğiyle düzenlenen operasyonlar neticesinde Nemesis’e ait sunucular ele geçirildi. Aynı zamanda, 44 Bitcoin ve 5 Monero cüzdanının tespit edilip üzerlerinde işlem yapıldığı bildirildi. Bu adım, platformun uluslararası suç şebekeleriyle bağlantısını gözler önüne serdi.
Kripto cüzdanlarındaki varlıkların arasında, Bitcoin cüzdanlarından yaklaşık 850 bin dolar transfer edilirken, Parsarad’ın diğer dijital varlıkları 1,6 milyon dolarlık bir değere ulaştı. Böylece yasa dışı ticaretin ne kadar karlı hale geldiği ortaya çıktı.
Yetkililerin Değerlendirmeleri
Uluslararası kurumlarla koordineli yürütülen bu operasyonlarda, sahte kimlik belgeleri ve siber saldırı araçlarının da ticareti tespit edildi. Yetkililer, teknolojik altyapı sayesinde dijital suç örgütlenmesinin izlenebileceğini ve engellenebileceğini ifade etti.
Bradley T. Smith: “Nemesis, yasa dışı ürün ticaretinde güvenli bir alan sağlamayı hedefliyordu.”
Ari Redbord: “Platform, sahte belgeler ve siber saldırı araçlarının ticaretine de ev sahipliği yaptı.”
Operasyon, blockchain teknolojisinin sunduğu imkanlarla kripto suçlarına karşı uluslararası mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. İş birliği çerçevesinde yürütülen çalışmaların, dijital platformlarda gerçekleştirilen yasadışı faaliyetlerin kesintiye uğratılmasında etkili olduğu anlaşılıyor.
