Güney Kore Finansal İstihbarat Birimi, yasa dışı işlemlerin artmasıyla birlikte kripto para alanında uygulanan anti-para aklama düzenlemelerini yeniden gözden geçiriyor. 5 Mart 2025 tarihinde yapılan toplantıda, farklı kurumların katılımıyla mevcut denetim mekanizmaları geliştirildi ve sıkılaştırıldı. Bu gelişmeler ışığında, ülkedeki kripto para sistemlerine yönelik risklerin azaltılması hedefleniyor.
Yeni Denetim Prosedürleri ve Stratejiler
Toplantıda, Finansal Denetleme Kurumu, İçişleri Bakanlığı ve on bir farklı kurum temsilcisi bir araya gelerek denetim planlarının oluşturulması üzerinde fikir alışverişinde bulundu. Denetim süreçlerinin standart hale getirilmesi ve risk faktörlerinin tespit edilmesi için yenilikçi yaklaşımlar konuşuldu.
Kripto Dolandırıcılığına Karşı Adım
Mevcut düzenlemelerin yanı sıra, kripto para dolandırıcılığını önlemek amacıyla yeni bir denetim ekibi kurulması kararı alındı. Bu ekibin adı
Halkın Geçim Suçları AML Ortak Mücadele Takımı
olarak belirlendi. Görevleri arasında şüpheli işlem takibi ve potansiyel risklerin azaltılması yer alıyor.
Ayrıca, uluslararası arenada da benzer anti-para aklama uygulamalarının hayata geçirilmesi için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ile Avrupa Birliği gibi kurumlarla iş birliğine gidileceği ifade edildi. Küresel AML politikalarına uyum sağlanması, finansal suçlarla mücadelede etkinlik kazandıracak.
Toplantıda, Upbit operatörü Dunamu’nun FIU tarafından uygulanan iş durdurma kararına yönelik itiraz da ele alındı. Özellikle büyük çaplı hack olayları sonrasında, mevcut denetim sistemlerinin güncellenmesi gerekliliği vurgulandı.
