Dubai merkezli kripto para piyasa yapıcı CLS Global, merkeziyetsiz borsa Uniswap’ta gerçekleştirdiği wash trading operasyonları nedeniyle suçunu kabul etti. Massachusetts Bölgesi ABD savcıları, şirketin mahkeme onayıyla 428.059 dolar para cezası ödeyeceğini duyurdu. Ayrıca, CLS Global, ABD yatırımcılarının erişimine açık platformlarda işlem yapmaktan men edilecek.
FBI’ın Gizli Operasyonu ile Gün Yüzüne Çıkarıldı
CLS Global, Eylül 2024’te piyasa manipülasyonu ve elektronik dolandırıcılık suçlamalarıyla mahkemeye sevk edilmişti. Bu suçlamalar, FBI tarafından yürütülen gizli bir soruşturmanın sonucunda ortaya çıktı. FBI, NexFundAI adlı Ethereum tabanlı bir token oluşturarak Uniswap’ta işlem yaptırdı ve bu sayede CLS Global ve diğer piyasa yapıcıları izledi. Soruşturma kapsamında NexFundAI projesi daha sonra devre dışı bırakıldı.
Piyasa Manipülasyonunun Detayları
Savcılar, CLS Global çalışanlarının NexFundAI’nin hacmini artırmak için wash trading yöntemleri kullandığını belirtti. Soruşturma sırasında elde edilen video görüşmelerde, bir çalışan şirketin hacim yaratma konusunda destek sağladığını ifade etti. Algoritmik sistemlerle birden fazla cüzdan üzerinden gerçekleştirilen işlemler, yapay hacim oluşturmayı ve işlemlerin daha organik görünmesini hedefliyordu.
CLS Global’ın Uniswap üzerinde NexFundAI token alım-satım işlemleri yaparak hacim verilerini yapay olarak yükseltmeleri, yatırımcıları cezbetme amacı taşıyordu. Video kayıtlarında, CLS çalışanlarının bu tür işlemlerin farkında oldukları ancak bunu gizlemeye çalıştıkları gözlendi.
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) da CLS Global’a karşı menkul kıymetler yasalarının ihlali nedeniyle ayrı bir hukuki işlem başlattı. Bu süreç, şirketin geleceği ve kripto para piyasasındaki düzenlemeler açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.
FBI’ın desteğiyle gerçekleştirilen bu operasyon, kripto para piyasasında şeffaflık ve düzenlemelerin önemini bir kez daha ortaya koydu. CLS Global’a karşı alınan yaptırımlar, piyasa manipülasyonuyla mücadelede caydırıcı bir örnek teşkil ediyor.
