Güney Kore’nin en büyük kripto para borsası Upbit, kara para aklamayla mücadele kapsamında yükümlülüklerini ihlal ettiği gerekçesiyle ciddi bir ceza ile karşı karşıya kaldı. Ülkenin mali düzenleyicisi tarafından verilen karar sonucunda Upbit’in iş faaliyetleri askıya alındı.
FIU’nun İhlal Tespitleri
Güney Kore Mali İstihbarat Birimi (FIU), Upbit’in Müşterini Tanı (KYC) prosedürlerini yeterince uygulamadığını belirledi. Yapılan incelemeler sonucunda, Upbit’in yaklaşık 700 bin ihlal yaptığı tespit edildi. Bu ihlaller, özel finansal bilgilerin raporlanması ve kullanımı yasası kapsamında ciddi para cezalarına neden olabiliyor.
Faaliyet Lisansı ve Sonuçları
Upbit’in faaliyet lisansının geçen yıl Ekim ayında sona erdiği ve lisans yenileme başvurusunun henüz sonuçlanmadığı bildirildi. FIU, özellikle yurtdışı kullanıcılarına hizmet sunma politikalarının düzenlemelere uygun olmadığını belirterek, platformun izinler konusunda eksiklikler yaşadığını ortaya koydu.
Eğer ceza kararı kesinleşirse, Upbit altı ay boyunca yeni kullanıcı kabul edemeyebilir. Bu durum, borsanın hem yerel hem de küresel piyasadaki güçlü konumunu etkileyebilir. Upbit, Güney Kore kripto piyasasında yaklaşık yüzde 70’lik bir paya sahip olup, dünya genelinde de önemli bir oyuncu konumunda bulunuyor.
Upbit’in karşılaştığı bu ceza, kripto para borsalarının sıkı düzenlemelere uymasının önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Sektördeki diğer borsalar için de uyum sürecinin ne denli kritik olduğu bu gelişmeyle birlikte daha net bir şekilde anlaşılmaya başlandı.
