Güney Kore’nin en büyük kripto para borsası Upbit, müşteri tanıma (KYC) süreçlerinde büyük ihlaller gerçekleştirdiği şüphesiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Güney Kore Mali Hizmetler Komisyonu’na (FIU) bağlı birimlerin yaptığı incelemelerde 500 binden fazla uygunsuz kimlik belgesi tespit edildi. Bu durum, mali suçlar ve kara para aklama gibi yasa dışı faaliyetlerin önünü açabileceği endişesine yol açtı.
Kimlik Doğrulama Sürecinde Ciddi Eksikler Tespit Edildi
Ağustos ayından bu yana FIU, Upbit’in lisans yenileme başvurusu kapsamında geniş kapsamlı saha incelemeleri yürüttü. Bu incelemeler sonucunda, borsanın kimlik doğrulama (KYC) süreçlerini yeterince dikkatli şekilde yerine getirmediği ortaya çıktı. Kullanıcıların sundukları belgelerde isim ve kayıt numaralarının net olmadığı, buna rağmen hesapların onaylandığı belirlendi. Her bir şüpheli işlem detayıyla araştırılıyor.
Kimlik doğrulama eksikliği, potansiyel suç işlemleri için yüksek risk taşıyor. Upbit yetkilileriyse soruşturmanın devam ettiği ve bu aşamada herhangi bir bilgi paylaşmanın yasalar gereği mümkün olmadığını dile getirdi.
Para Cezası ve Lisans İptali Riski
Güney Kore, kripto para platformları için Özel Finansal Bilgiler Yasası’nı uyguluyor ve bu düzenleme kapsamında borsalar üç yılda bir lisanslarını yenilemekle yükümlüler. Ancak Upbit’in KYC süreçlerinde tespit edilen ihlaller, lisans yenilenmesini ciddi anlamda riske sokuyor. Ayrıca yasa ihlallerinin her biri için borsanın 1 milyar Güney Kore wonuna kadar para cezası alabileceği ihtimali bulunuyor.
Uzmanlar, ihlal sayısının fazla olmasının para cezasını önemli ölçüde artırabileceğini belirtiyor. FIU’nun yürüteceği detaylı incelemeler sonucunda vereceği karar, sadece Upbit’in değil, aynı zamanda Güney Kore kripto para piyasasının genel durumu üzerinde de önemli bir etki yaratabilir.
