ABD Adalet Bakanlığı, Gotbit kripto firmasının kurucusu Aleksei Andriunin’i dolandırıcılık ve piyasa manipülasyonu yapma suçlarıyla itham etti. Massachusetts Bölge Savcılığı’nın açıklamasına göre, Andriunin ve iki yöneticisi, kripto projelerinin işlem hacimlerini yapay olarak artırmayı hedefleyen manipülatif hizmetler sundu. 26 yaşındaki Rus vatandaşı Andriunin, 2018 ve 2024 yılları arasında bu yöntemle kripto piyasalarında usulsüz gelir elde etmiş olabilir.
Kripto Piyasalarındaki Manipülasyon İddiaları
Savcılık, Gotbit’in “wash trade” adı verilen bir yöntemle, kripto varlıkların işlem hacimlerini yapay olarak şişirdiğini vurguladı. Bu yöntem, aynı tarafın bir varlığı hem alıp hem de sattığı bir süreçtir ve piyasada aktivite varmış gibi yanıltıcı bir izlenim yaratır. Bu faaliyetler sayesinde Gotbit, CoinMarketCap gibi popüler platformlarda listelenmeyi başardı. Böylece müşterileri adına yapılan bu işlemlerden milyonlarca dolar gelir elde edildiği düşünülüyor.
Hukuki Süreçte Beklenen Yaptırımlar
Aleksei Andriunin’in, Gotbit’in gelirlerini kişisel Binance hesabına aktardığı iddialar arasında yer alıyor. Eğer suçlu bulunursa, Andriunin 20 yıla kadar dolandırıcılık suçundan hapis cezası ve 5 yıla kadar piyasa manipülasyonu komplosundan fazladan hapisle karşı karşıya kalacak. Bunun yanı sıra, para cezaları, mal varlığının el konulması ve tazminatlar gibi ek yaptırımlar da uygulanabilir.
Yetkililer, Gotbit firmasının bu tür yasa dışı piyasa taktikleri kullanarak kayda değer miktarda para kazandığını belirtiyor. Kripto sektörü üzerinde bu tarz manipülasyonların ortaya çıkması, piyasalarda daha fazla şeffaflık ve düzenleyici denetim ihtiyacını gözler önüne seriyor.
Kripto piyasalarındaki küresel düzenlemelerin günden güne sıkılaştığı bir dönemde, dolandırıcılıkla ilgili bu davanın sonucu, sektördeki diğer firmalara yönelik önemli bir emsal teşkil edebilir. Yetkililerin, benzer vakaların önlenmesi adına mücadelesine devam etmesi beklenmektedir.
Henüz Gotbit ve ilgili yönetici kadrosundan resmi bir açıklama yapılmadı. Davanın ilerleyen süreçlerinde daha fazla bilginin kamuoyuyla paylaşılması muhtemel görünüyor.
