Çinli bir OTC trader olan Yicong Wang’ın, Kuzey Kore merkezli Lazarus Grubu’yla iş birliği yaparak büyük miktarda kripto parayı akladığı iddia edildi. On-chain dedektifi ZachXBT, 2022’den bu yana Wang’ın, Lazarus tarafından hacklenen dijital varlıkları nakde çevirmek için önemli bir rol oynadığını öne sürdü. Wang’ın adı, P2P işlemler yapan bir kullanıcının hesabının dondurulmasıyla araştırmalar sonucunda ortaya çıktı.
Kripto Suçlardaki Rolü
Yicong Wang’ın, çalınan kripto paraları çeşitli cüzdanlar ve platformlar arasında dolaştırarak izlerini kaybettirmeye çalıştığı belirtiliyor. Kendisinin, bu süreçte çok katmanlı işlemler ve farklı aracılar kullanarak finansal aklama faaliyetini daha karmaşık hale getirdiği öne sürüldü. ZachXBT’nin yayınladığı raporlara göre, Wang bu operasyonları yaparken farklı kişileri ve kurumları da işin içine dahil ederek işlem takibini zorlaştırdı.
Lazarus Grubu ve Kripto Saldırıları
Lazarus Grubu, Kuzey Kore hükümetiyle bağlantılı olarak bilinen bir siber suç örgütü olarak öne çıkıyor. Kripto piyasalarında büyük çapta saldırılar düzenleyen bu grup, özellikle merkeziyetsiz finans platformlarına yönelik eylemleriyle dikkat çekti. ABD Hazine Bakanlığı ise yapay zeka ve veri analizine dayanan yöntemlerle bu tür suçların takibini yapmaya çalışıyor. Lazarus Grubu, özellikle Ronin köprüsü gibi büyük çaplı hack olaylarının arkasında yer alıyor.
Bu yılın başında FBI, Lazarus Grubu’nun kripto firmalarındaki çalışanları sosyal mühendislik dolandırıcılığıyla hedef aldığını rapor etti. Bu ve benzeri suç olayları, OTC platformları üzerinde daha sıkı denetimlerin yapılmasına yönelik tartışmaları yeniden alevlendirdi.
Bankalar ve kripto borsaları, Müşterini Tanı (KYC) ve Kara Para Aklamayı Önleme (AML) kuralları doğrultusunda şüpheli faaliyetleri izleyerek suçluların finansal sisteme erişimini azaltmaya çalışıyor. Wang’ın Lazarus Grubu ile olan bağlantısı bu çerçevede yapılan araştırmalar sonucu ortaya çıkarıldı. İşlem yaptığı bir kullanıcının hesaba erişim sorunu yaşaması, Wang’ın dahil olduğu suç şemasının açığa çıkmasına yardımcı oldu.
