ABD Adalet Bakanlığı, Savet Ivanov ve Timur Shakhmametov adlı iki Rus vatandaşını milyarlarca dolarlık kripto para aklama operasyonuyla suçladı. Bu kişiler, büyük miktarda para transferi gerçekleştirmek için kripto para borsalarını kullanmışlar.
Şüphelilerin Faaliyetleri
Yetkililerin Müdahalesi
Ivanov’un yönettiği Cryptex platformu, 1.15 milyar dolarlık kripto para hacmiyle dolandırıcılık zincirleri, fidye yazılımları ve darknet üzerinden uyuşturucu satışlarına kaynak sağladı. Platform, kullanıcıların kimlik doğrulama (KYC) süreçlerini atlatarak suçlulara anonimlik imkanı tanıyordu.
ABD yetkilileri, uluslararası kolluk kuvvetleriyle iş birliği içinde Cryptex’in sunucularını kapatarak yaklaşık 7 milyon dolar değerinde kripto parayı ele geçirdi. Hollanda’daki kolluk güçlerinin desteğiyle operasyon genişletildi ve suçla bağlantılı dijital varlıklar üzerinde kontroller sağlandı.
Operasyon kapsamında elde edilen somut bilgiler şunları içeriyor:
– Cryptex üzerinden yapılan bitcoin işlemlerinin toplam değeri yaklaşık 1.4 milyar dolar.
– Kripto paraların %28’i ABD yaptımları altındaki darknet pazarlarına ve suç örgütlerine transfer edildi.
– Joker’s Stash adlı site, çalınan banka kartı verilerini satarak 280 milyon ila 1 milyar dolar arasında gelir elde etti.
Bu gelişmeler, kripto para platformlarının yasa dışı faaliyetler için nasıl kullanılabileceğini ve uluslararası iş birliğinin bu tür suçlarla mücadelede ne kadar etkili olabileceğini gözler önüne seriyor. ABD, siber suçlarla mücadelede küresel iş birliğini güçlendirerek suçluların izini sürmeye devam ediyor.
