Nijerya hükümeti, ABD milletvekillerinin eleştirilerine rağmen Binance ve yöneticisi Tigran Gambaryan’a karşı yasal işlemlerini savundu. Nijerya Enformasyon Bakanı Mohammed Idris, yasal sürecin Nijerya standartlarına uygun olduğunu belirtti. 20 Haziran 2024’teki duruşmada, Binance suçlamalara karşı kendini savunma fırsatına sahip olacak.
Binance Aleyhine İşlemler
Binance aleyhindeki yasal işlemler, 12 ABD’li milletvekilinin dikkatini çekti. Bu milletvekilleri, suçlamaların asılsız olduğunu iddia ederek ABD hükümetini müdahale etmeye çağırdı. Ayrıca, ABD’nin Gambaryan’ın serbest bırakılmasını sağlamak için rehine işleri birimini kullanmasını önerdiler.
Bakan Idris, ABD’nin konsolosluk erişimi sağladığını ve Nijerya’nın hukuk sistemine uyulduğunu belirtti. Gambaryan’ın kefaletle serbest bırakılmaması, yüksek kaçış riski nedeniyle gerekçelendirildi.
Suçlamalarda Birden Fazla İddia Var
Binance aleyhindeki suçlamalar çeşitli iddiaları kapsıyor. Federal İç Gelir Servisi vergi kaçakçılığı, Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu ise kara para aklama ve döviz düzenlemeleri ihlalini içeriyor. Bu durum, Binance’in Nijerya’daki düzenleme zorluklarını gösteriyor.
Gambaryan ve Nadeem Anjarwalla, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı şüphesiyle tutuklandı. Anjarwalla kaçarken, Gambaryan gözaltında tutuluyor. Tutuklamalar, Nijerya’nın finansal istikrarı sağlama çabalarının bir parçası olarak görülüyor.
Kullanıcı İçin Önemli Çıkarımlar
Tigran Gambaryan ve Binance davasından çıkarılacak somut ve değerli bilgiler:
- Yasal süreçlerin uluslararası boyutları ve diplomatik etkileri olabilir.
- Yüksek kaçış riski olan davalarda kefaletle serbest bırakılma olasılığı düşüktür.
- Kripto para düzenlemeleri ve mali suçlarla ilgili yasal süreçler, küresel çapta izlenmelidir.
- ABD hükümeti, uluslararası davalarda rehine işleri birimini kullanabilir.
Nijerya mahkemesi, Binance’in Nijeryalı yatırımcıların verilerini hükümete sağlamasını emretti. Bu adım, kripto para ticaretinin daha etkin düzenlenmesi ve mali suçların önlenmesi çabalarının bir parçasıdır.
