Suç dünyanın her yerinde var ve kripto paralar bu durumu değiştirmiyor. ABD, bugün yaptığı açıklamada iki kripto dolandırıcısının iade edildiğini duyurdu. Kara para aklama ve saadet zinciri suçlamalarının odağında kripto paralar bulunuyor.
ABD ve Kripto Soruşturmaları
Kripto paraların karmaşık yapısı ve ülkeler arasında kolayca taşınabilmesi, kötü niyetli kişilerin bu paraları daha yoğun kullanmasını sağlıyor. Özellikle saadet zincirleri bu alanda oldukça popüler. Yatırımcı sayısı arttıkça dolandırıcı sayısının da artması bekleniyor.
Adalet Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, Estonya vatandaşı iki kişi devasa bir kripto para saadet zincirindeki rolleri nedeniyle ABD’ye iade edildi. 39 yaşındaki Sergei Potapenko ve Ivan Turõgin, Washington’un Batı Bölgesi’nde hazırlanan iddianameye göre tutuklandı.
İddianamede, Potapenko ve Turõgin’in, HashFlare adlı sözde kripto para madenciliği hizmeti aracılığıyla yüz binlerce mağduru kandırdığı öne sürülüyor. HashFlare’in devasa bir kripto para madenciliği operasyonu yürüttüğü iddia ediliyor. Müşteriler, HashFlare’in madencilik kapasitesinin bir yüzdesini kiralayarak sanal para biriminden pay alma hakkı veren sözleşmeler satın aldı.
Kullanıcıya Somut Çıkarımlar
- Kripto para yatırımları yapmadan önce detaylı araştırma yapın.
- Gerçekçi olmayan yüksek kazanç vaatlerine karşı dikkatli olun.
- Platformların resmi izin ve belgelerini kontrol edin.
- Sadece güvenilir borsaları ve hizmet sağlayıcılarını tercih edin.
Hatırlarsanız, Çiftlikbank dolandırıcısı da Türkiye’den kaçmadan önce benzer bir yöntemle mining cihazları üzerinden insanları dolandırmıştı. Bu tür olaylar, yatırımcıların daha dikkatli olması gerektiğini bir kez daha gösteriyor.
