ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi (OFAC), yaptırımları ihlal eden işlemleri kolaylaştırdıkları iddiasıyla bazı kripto para şirketleri ve iki kişiye yaptırım uyguladığını duyurdu. Bu şirket ve kişiler, özellikle Rusya’nın Ukrayna’ya karşı sürdürdüğü çatışma sırasında yaptırımları delme eylemlerinde yer aldı.
Rus Finans Kurumlarına Yardımcı Olan Şirketler İfşa Ediliyor
ABD Hazinesi, Rus finans kurumlarının küresel finans sistemine yeniden bağlanmasına yardım eden şirketleri ifşa etme ve engelleme konusunda kararlı olduğunu açıkladı. Terörizm ve Mali İstihbarat Müsteşarı Brian E. Nelson, Rusya’nın yaptırım altındaki ödeme mekanizmalarını kullanarak Ukrayna’ya karşı savaşını finanse etme çabalarına dikkat çekti.
Blockchain analiz firması Chainalysis, yaptırım uygulanan kripto şirketleri Netex24 ve Bitpapa’nın yaptırımları delmeye nasıl katkıda bulunduklarını detaylandırdı. Bu şirketler, yaptırım altındaki Rus bankalarına ve darknet piyasalarına işlem kolaylığı sağlayarak dikkat çekti.
Yaptırım Delme Faaliyetlerine Sıkı Denetim
Chainalysis, OFAC’ın yaptırım altındaki Rus bankalarına destek veren kripto şirketlerine yönelik denetimlerinin sıkılaştığını bildirdi. Bu denetimler, yasadışı finansal faaliyetleri önlemek ve uluslararası yaptırımları korumak amacıyla yapılıyor.
OFAC’ın yaptırımları, kripto para ile ilgili hizmetler üzerinde artan incelemeleri yansıtıyor. Düzenleyici kurumlar, kripto para sektörünü izlerken, şirketler bu platformların yasadışı amaçlar için kullanılmamasını sağlamak için gerekli uyum önlemlerine uymak zorunda.
