Çin’de 2021 yılında tüm kripto para faaliyetleri yasaklanmış, ancak kripto paralara yönelik gelişmeler devam etmiştir. Çinli yetkililer, yabancı kripto para kullanan sanal döviz borsa platformları aracılığıyla ülkenin sermaye kontrollerini aşmak amacıyla kullanıldığı iddia edilen büyük bir yeraltı bankacılık operasyonunu ortaya çıkardı.
24 Aralık’ta yapılan açıklamalara göre, Çin döviz polisi, forex kısıtlamalarını kripto paralarla aşan bir yeraltı bankasını tespit etti. Müfettişler, yeraltı bankalarının kripto para varlıkları satın alıp denizaşırı borsalar aracılığıyla sattıklarını ve böylece yasadışı döviz alım satımı gerçekleştirdiklerini belirtti.
Operasyon kapsamında, Tether ve Litecoin gibi kripto varlıklar üzerinden 28.000 dolar değerinde işlemler yapıldığı ve toplamda 2,2 milyar dolar üzerindeki hareketin 17 il ve belediyede bin banka hesabı üzerinden gerçekleştiği açıklandı.
Çin yasalarına göre, vatandaşlar yılda 50.000 dolar üzerinde yabancı para alışverişi yapamazlar ve bu sınırın aşılması kara para aklama suçu olarak görülür. Bazı uzmanlar, sermaye kontrollerinin Çin’in kripto karşıtı tutumunun arkasında yattığına inanırken, Çin hükümeti yasağın suç gelirlerinin aklanmasını önlemek için olduğunu belirtiyor.
2016 yılında Çin, kapalı sermaye hesabı politikasına uyumu zorunlu kılarak sıkı döviz düzenlemeleri getirdi. Daha sonra, 2017 yılında ülkedeki kripto borsalarını yasakladı ve 2021’de kripto para varlıklarına sıkı yasaklar uyguladı. Binance ile ilgili soruşturmalarda, Çin’deki müşterilere KYC prosedürlerini aşmalarına yardımcı olunduğu iddia edildi.
Çin’de kullanıcılar, konumlarını Tayvan olarak göstererek Binance’e erişim sağlayabildikleri belirlendi. Bu durum, kripto para düzenlemelerinin etrafından dolaşmanın yollarını arayan kullanıcıların varlığını gösteriyor.
