New York Güney Bölge Mahkemesi, OneCoin ponzi girişiminde bağlantısı olduğu iddiasıyla David Pike hakkında açılan davada erteleme kararı verdi.
Finansal haberle kaynağı FinanceFeeds 21 Aralık’ta yaptığı açıklamalara göre, 20 Ocak’ta gerçekleşen mahkemede kararın 12 Ocak 2020’ye ertelenmesine karar verildi.
Fenero Fonları
FinanceFeeds’in haberine göre Birleşik Devletler Yardımcı Vekili Nicholas Folly, tarafların avukatlarının olası bir iddianame önermesi konusunu tartıştıklarını ifade etti. Bu tartışmaların halen devam ettiği göz önüne alındığında, uzatmanın uygun görüldüğü dile getirildi.
Bunun yanında Pike, “Fenero Fonları” olarak bilinen özel sermaye fonunun baş işletme görevlisiydi. Bu fonların OneCoin ponzi programında para aklamak için kullanıldığı bildirildi.
Pike, FBI, IRS Ceza Soruşturması Bölümü ve Amerika Birleşik Devletleri New York Güney Bölgesi temsilcilerinden oluşan özel temsilciler meclisinin önünde maddi olarak yanlış beyan ve beyanlarda bulunmakla suçlanıyor.
OneCoin Girişimi
Başlangıçtan beri bir ponzi şeması olduğu iddia edilen OneCoin’in başındaki isimler olan Konstantin Ignatov ve kız kardeşi Ruja Ignotova’nın 6 Mart 2019 tarihinde Los Angeles’ta tutuklandı. Menkul kıymet sahtekarlığı, kara para aklama ve dolandırıcılık suçlarından dolayı yakalanan kardeşlerin bu işlemleri kripto para birimleriyle birleştirdiği belirtildi.
Bunların ardından OneCoin yatırımcıları, bunun gerçek olmadığını ve bir dolandırıcılıkla karşı karşıya olmadıklarını iddia etmeye devam etti. Ancak ortaya çıkan gerçekler yatırımcıları üzecek cinstendi.
Bunların yanında son ortaya çıkan gelişmelerde Amerika Birleşik Devletleri savcılarının Mark S. Scott adlı avukatın OneCoin kurucu ortağı olan ve şu anda 400 milyon dolar kara para aklama suçu dolayısıyla kaçak durumda bulunan Ruja Ignatova’ya yardım etmek için 50 milyon dolar aldığını dile getirmişti.
Kaynak: Cointelegraph
