Çinli yetkililer, tarihin en büyük kripto para dolandırıcılık olaylarından biri çerçevesinde, yaklaşık 5 milyar dolar değerindeki Bitcoin ile milyonlarca XRP ve Dogecoin varlığına el koymak üzere yargı sürecini başlattı. Bu girişimin, kara para aklama suçundan mahkum olan Qian Zhimin’den ele geçirilen kripto varlıkları kapsadığı bildiriliyor.
Çin mahkemesi başvuruyu kabul etti
14 Ekim’de The Paper tarafından duyurulduğu üzere, Tianjin 2 Nolu Orta Halk Mahkemesi, söz konusu el koyma talebini 28 Eylül tarihinde kabul etti ve bu karar 13 Ekim’de kamuoyuna duyuruldu. Savcılık, toplam değeri yaklaşık 5 milyar dolara ulaşan 61.896,41552945 Bitcoin ile diğer çeşitli kripto paraların geri alınmasını amaçlıyor.
Dosyada sadece dijital varlıklar değil, aynı zamanda ABD doları, euro ve İngiliz sterlini cinsinden nakit, mücevherler, banka hesapları ve yatırım portföyleri de yer alıyor. Öte yandan, Dogecoin varlıklarının daha önce Britanya mahkemeleri tarafından nakde çevrilerek faiz getirili hesaplara yatırıldığı ifade ediliyor.
Çinli savcılar 61.896,41552945 BTC ile çeşitli kripto paraların geri alınmasını talep ediyor.
Soruşturmanın merkezinde dolandırıcılık iddiası var
Soruşturma, Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology’yi merkezine alıyor. Şirket, Nisan 2014 ile Ağustos 2017 tarihleri arasında yüksek getiri vaat eden sahte yatırım ürünleri satarak yasa dışı biçimde 40,38 milyar yuan toplamakla suçlanıyor. Bu miktarın yaklaşık 6 milyar dolara tekabül ettiği bildiriliyor.
Çinli yetkililer, bu düzenlemeden 102 binden fazla yatırımcının etkilendiğini ve zararın yaklaşık 19,98 milyar yuan olduğunu belirtiyor. Toplanan paranın büyük kısmının eski yatırımcılara ödeme yapmak, sahte projeleri sürdürmek ve Bitcoin, gayrimenkul ile mücevher almak için kullanıldığı öne sürülüyor.
Dosyada 102 binden fazla yatırımcının yaklaşık 19,98 milyar yuan zarar gördüğü belirtiliyor.
Britanya’da mülkiyet tartışması devam ediyor
Qian, 2017’de Çin’den Britanya’ya kaçtıktan sonra burada kripto varlıklarına el konuldu. Britanya mahkemesi, Kasım 2025’te Qian’ı kara para aklama suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.
Ancak, el konulan Bitcoin’lerin kime ait olacağı hâlâ belirsizliğini koruyor. Birleşik Krallık Yüksek Mahkemesi, 12 Ekim’de verdiği kararla, mağdurların Çin hukukuna göre hak taleplerinde bulunacağını belirtti. Bu karar, mağdurların yalnızca ilk yatırımlarını mı talep edebileceği yoksa Bitcoin’in yıllar içinde kazandığı değerden de pay alıp alamayacağı konusunu netleştirecek.
Britanya’da verilen bu karar, doğrudan mülkiyeti tayin etmedi ancak mağdurların kripto varlıklar üzerinde hak sahipliği olup olmadığının sonraki davalarda ele alınacağını gösterdi. Çin mahkemesi ise ilgili tüm tarafların katılımını sağlamak için altı aylık bir süre belirledi, süreç devam edecek.
