Binance, Birleşik Arap Emirlikleri’nde giderken durdurulan ve sorgulanan iki çalışanının şirketin açısından herhangi bir suç unsuru taşımadığı gerekçesiyle serbest bırakıldığını açıkladı. Şirket, bu sürecin üçüncü kişi ya da kurumlara ait paraların bir müşteri fon hesabından geçmesine ilişkin rutin bir inceleme olduğunu belirtti.
İnceleme Süreci ve Belirsizlikler
New York Times’ın bir haberine göre, bazı Binance çalışanlarının haftalarca BAE’deki havalimanlarında gözaltına alındığı iddia edildi. Binance ise bu haberi doğrulayarak sınırlı sayıda çalışanın ifadesinin alındığını, soruşturmanın hedefinde olmadıklarını ve serbest bırakıldıklarını duyurdu.
Binance, sürecin üçüncü taraf fonlarının bir müşteri fon hesabı üzerinden hareketine ilişkin rutin bir inceleme olduğunu, çalışanların ise soruşturma altında bulunmadığını açıkladı.
Fund transferlerine dair detaylar kamuoyuna açıklanmadı ve BAE yetkilileri, bu fonların kaynağı ve alıcıları hakkında bilgi vermedi. Ayrıca, çalışanlara karşı resmi bir suçlama yapılmadı.
Müşteri Fon Hesaplarının Rolü
Müşteri fon hesapları, genellikle şirketin operasyonel hesaplarından bağımsız olarak kullanılır. Bu tür hesaplar üzerinden geçen işlemler yasadışı bir duruma işaret etmeyebilir. Binance, Dubai polisi ve diğer yetkililerle uyum içinde çalıştığını dile getirdi, fakat incelenen fonların miktarı hakkında bilgi vermekten kaçındı.
Şirketin Dubai’deki düzenleyici statüsünde bu sürecin bir etkisinin olmadığı vurgulandı. Binance FZE, Dubai Sanal Varlıklar Düzenleme Kurumu tarafından lisanslı olup geniş bir hizmet yelpazesi sunuyor.
Binance, kara para aklamayı önlemek amacıyla uyum protokollerini güncellediklerini ve izleme sistemlerini güçlendirdiklerini daha önce ilan etmişti. Ancak, BAE’deki dosyanın henüz kamu belgeleri ile doğrulanmış olmaması rahatsızlık yaratıyor.
Daha Önceki Süreçlerle Karşılaştırma
BAE’deki inceleme, belirli finansal transferlerle sınırlı bir soruşturma gibi görünmekle birlikte, 2024’te Nijerya’da yaşanan olaylardan ayrı bir zeminde ele alınıyor. Nijerya’da bazı şirket yöneticilerinin de gözaltına alındığı süreçten farklı olarak, bu kez sadece belirli sorular ele alınmış gibi görünüyor.
BAE’deki dosya, Binance’in 2024’te Nijerya’da karşı karşıya kaldığı gözaltılar ve ceza davalarından farklı bir çerçevede ilerliyor.
BAE’deki mevcut sürecin odaklandığı konular, yalnızca belirli finansal işlemlerle ilişkili gibi duruyor ve şu an için daha ileriye taşınmış bir hukuki durum yok. Binance, üyelerinin geçmişteki gözaltılarla ilgili herhangi bir cezai durum olmaksızın serbest bırakıldığını hatırlattı.
