ABD Adalet Bakanlığı, cezaevinde hüküm giymiş olan Bulgar vatandaşı Rossen Iossifov’a yeni suçlamalar yöneltti. Mahkeme belgelerine göre Iossifov, el konulmuş olan yaklaşık 290 bin dolarlık kripto parayı cezaevindeyken başka bir yere transfer etmeye çalıştı. Bu yeni suçlamalar, özellikle 2024 yılı başında gerçekleşen iddia edilen finansal hareketlerle ilgilidir.
Transfer Planları ve Yeni Suçlamalar
53 yaşındaki Iossifov, Kentucky Doğu Bölgesi’nde mahkeme karşısına çıktı. Bu dosyada onu mal kaçırma, suça yardım etme ve kara para aklama amacıyla komplo kurma suçlamaları bekliyor. İddianameler, Iossifov’un Ocak 2024’te bu kripto varlıkları farklı borsalar ve karıştırma hizmetleri kullanarak taşımaya çalıştığını öne sürüyor.
ABD Adalet Bakanlığı Ceza Dairesi Yardımcı Başsavcı A Tysen Duva, “Önceki davalarda verilen yasal mahkeme kararlarına uymayan sanıklar hakkında bu engellemeye ilişkin yeni suçlamalar yöneltilecektir,”
ABD Gizli Servisi, bu soruşturmayı yürüten önemli kurumlardan biri olarak dikkat çekti. Ayrıca, bu transferlerin yapıldığı iddiası mahkeme kararlarını ve mağdurları hedef alan bir meydan okuma olarak değerlendiriliyor.
Önceki Suçlar ve Yargılamalar
Rossen Iossifov, Bulgaristan’ın Sofya merkezli kripto para borsası RG Coins’un sahibi ve yöneticisiydi. 2021 yılında ABD’de yürütülen geniş çaplı bir dolandırıcılık ve kara para aklama operasyonu sonucunda suçlu bulundu. İddialara göre, Romanya merkezli bir dolandırıcılık ağı, sahte ilanlarla ABD’li mağdurlardan para topladı ve bu paraları yurt dışındaki çeteler aracılığıyla akladı.
Savcılar, Iossifov’un bu işlemlerin sonucunda kripto varlıkları nakde çeviren kişi olduğunu belirtiyor. Önceki yargılama sürecinde sunulan deliller, Iossifov’un üç yıl içinde yaklaşık 5 milyon dolarlık kripto parayı akladığını ortaya koydu.
Mahkemede sunulan deliller, Rossen Iossifov’un bu süreçte yaklaşık 5 milyon dolarlık kripto paranın aklanmasında önemli bir rol üstlendiğini gösterdi.
Potansiyel Sonuçlar
Bu davanın sonucunda Iossifov’a ek hapis cezası verilmesi söz konusu olabilir. Savcılar, şu anki 111 aylık hapis cezasını çekerken yapılan bu transferlerin yeni suç oluşturan faaliyetler olduğunu dile getiriyor. Eğer bu yeni suçlamalar doğrulanırsa, Iossifov’un cezası 25 yıla kadar artabilir.
ABD Adalet Bakanlığı’nın bilgisayar suçları ve fikri mülkiyet birimi, 2020’den bu yana 180’den fazla benzer davada mahkumiyet kararı alındığını ve mağdurlara 350 milyon doların üzerinde geri ödeme sağlandığını belirtiyor.
