New York’taki federal mahkeme, yatırımcıları WhatsApp üzerinden kurulan aldatıcı ilişkilerle dolandırdığı iddia edilen NanoBit ile bağlantılı dört şirket ve iki kişi hakkında 5 milyon doların üzerinde para cezası kararı verdi. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kararın 16 Haziran’da verildiğini açıklarken, dava süreci hakkında detayları 29 Haziran’da paylaştı.
Dolandırıcılık Yöntemleri
SEC, davayı Eylül 2024’te kripto piyasalarındaki ilişki temelli yatırım dolandırıcılığına karşı ilk yaptırım adımı olarak değerlendirdi. Ajans, Eylül 2023 ile Haziran 2024 arasında sanıkların WhatsApp üzerinden kendilerini finans profesyonelleri olarak tanıtarak potansiyel yatırımcıları kandırdığını belirtti.
Sanıklar, NanobitUS Securities’in kuruma kayıtlı bir aracı kurum olduğu izlenimi yaratarak sahte ilk coin arzları ve yüksek getiri vaatleri sundu. SEC, NanoBit platformunda aslında herhangi bir alım satım faaliyeti gerçekleşmediğini, milyonlarca doların yurtdışına aktarıldığını açıkladı.
SEC, NanoBit platformunda gerçek bir işlem faaliyeti bulunmadığını, yatırımcılardan toplanan fonların ise yurt dışındaki hesaplara yönlendirildiğini açıkladı.
Mahkemenin Cezaları
Mahkeme, NanoBit Limited için 532.649 dolar haksız kazancın iadesi, 81.957 dolar faiz ve 1.182.251 dolar sivil para cezası kararlaştırdı. Üç sanık olan Zhao Deli, Sweet Karma ve Radiant Horizons’a da benzer cezalar verildi. Diğer iki kişi için ise daha düşük tutarlı cezalar uygulandı.
Jiajie Liu’nun 50.000 dolar ceza, 9.485 dolar faiz ve 60.603 dolar iade ödemesi emredilirken, Hua Zhao için 50.000 dolar ceza, 4.500 dolar iade ve 704 dolar faiz kararı alındı.
Ayrıca sanıklar, Menkul Kıymetler Yasası’nın dolandırıcılık karşıtı hükümlerini ihlal etmemek üzere kalıcı olarak yasaklandı.
Sosyal Medya Tuzağına Dikkat
SEC, aynı dönemde sosyal medya üzerinden yatırımcıları yanıltan başka bir dolandırıcılık platformu olan CoinW6 hakkında da dava açtı. Bu girişimlerin temel stratejisinin, sosyal medyada kişisel güven oluşturmak ve ardından fonları sahte hesaplara yönlendirmek olduğunu belirtti.
SEC’in Yaptırım Dairesi Direktörü Gurbir S. Grewal, kripto varlıklardaki ilişki temelli dolandırıcılıkların büyüyen bir risk oluşturduğunu ve dolandırıcıların sosyal medyayı güven istismarının aracı haline getirdiğini vurguladı.
SEC’in Yatırımcı Eğitimi Ofisi, yatırımcıların sosyal medya sohbetlerinden gelen bilgilere dayanmaması gerektiğini vurguluyor. SEC, Investor.gov üzerinden kişi ve kurum bilgilerini doğrulama önerisinde bulunarak yatırımcıları uyarmaya devam ediyor.
New York Bölge Ofisi’nden Todd Brody ile Jeremy Brandt, işlemi SEC adına yürüttü. Siber ve Gelişen Teknolojiler Birimi de bu süreçte destek sağladı, böylece bu tür dolandırıcılıkların önüne geçilmesi amaçlandı.
