Son yayımlanan bir rapor, kripto borsası CoinEx’in yaptırım düzenlemelerine ilişkin tartışmaları tekrar gündeme getirdi. 2019’dan bu yana İran’la bağlantılı kişi ve kurumların hesaplarından 3,84 milyar dolar değerinde kripto varlıkların CoinEx üzerinden geçirildiği ifade ediliyor. Bu bulgular, açık blokzincir verileri ve TRM Labs analizlerine dayanıyor.
İşlemler Hakkında Ruhsatlandırma
Raporda belirtilen diğer bir detay ise ABD’deki yetkililerin CoinEx’e yönelik doğrudan suçlama yapmadığı ama elde edilen verilerin, düzenleyici kurumlar ve uyum ekiplerinin dikkatini çekebileceği yönünde. Bu merkezi platform, kullanıcılarına kripto ticareti yapma hizmeti sunuyor.
Araştırmacıların, İran Merkez Bankası’na atfedilen iki cüzdanla ilişkili işlemleri izlediği ve bu fonların Bybit’e yönelik saldırının ardından çalınan 1,5 milyar dolarla bağlantılı olduğunu iddia ettiğini belirtmekte fayda var.
Rapor, İran bağlantılı iki cüzdanın Bybit saldırısından çalınan varlıklarla örtüştüğünü ve bu fonların karmaşık bir cüzdan ağı üzerinden ilerleyerek CoinEx üzerinde işlem gördüğünü aktarıyor.
Kripto Ağı Üzerinde Yoğun Araştırmalar
CoinEx’e yönelik bu iddialar, ABD’nin yaptırımları sıkılaştırdığı bir döneme denk geliyor. ABD Hazine Bakanlığı, Nobitex gibi bazı İran merkezli kripto platformlarına yaptırımlar uygulamış bulunuyor. Bu platformların, yaptırım altındaki kişi ve kurumlara dijital varlık piyasasında yardımcı olduğu öne sürülüyor.
Chainalysis firması, daha önceki raporlarında İran’da yapılan kripto işlemlerinin neredeyse yarısının Nobitex tarafından gerçekleştirildiğini vurgulamıştı. Farklı bir gelişme olarak, yaklaşık 1 milyar dolarlık İran kökenli kripto varlık ABD tarafından el konuldu ve İran Devrim Muhafızları’na bağlanan 344 milyon dolar değerinde USDT de donduruldu.
Uyum Alanında Zorluklar
Ortaya çıkan bilgiler, merkezi kripto platformlarının işlem izleme ve yaptırım taraması baskısıyla karşılaşabileceğini gösteriyor. Bu platformların müşteri tanımlama ve şüpheli işlemleri takip etmesi bekleniyor. Ancak blokzincir verilerine göre, fonlar borsalara ulaşmadan önce çok sayıda cüzdan ve platform arasında dolaştırılabiliyor.
Merkezi borsalardan yapılan beklentiler artarken, blokzincir verileri şeffaf bir inceleme yapılmadan önce fonların çok katmanlı bir yapı içinde hareket ettirilebildiğini gösteriyor.
Kripto para sektörü için bu gelişmeler, yaptırımlara karşı blokzincir istihbaratının önemini artırıyor. Ancak CoinEx’e dair düzenleyici kurumların hangi adımları atacağı henüz kesinlik kazanmış değil.
