Nikkei tarafından yayımlanan bir araştırma, Çin merkezli bir yapının Japonya üzerinden yürütülen kripto dolandırıcılığıyla bağlantılı olabileceğini öne sürüyor. Bu grup, dünya çapındaki yatırımcıları kandırmak için Japon internet alan adlarını ve “Zksync.jp” adlı sahte bir tokeni kullandı.
Yatırımcı Kayıpları ve Sahte Token İddiası
Araştırma, sahte tokenin, Ethereum’un Katman 2 ağı ZKsync’in marka kimliğini taklit ettiğini belirtiyor. Nikkei’ye göre, yatırımcılara yüz milyonlarca yen, yani toplamda 1 milyon dolardan fazla kayıp yaşatıldı.
Zksync.jp tokeninin bilinen ZKsync ekosistemine oldukça benzediği ve bu benzerliğin yatırımcı güvenini sağlamak için kullanıldığı belirtildi.
Japonya alan adı kullanımı, platforma daha güvenilir bir görüntü kazandırmıştır. Ülke uzantılı alan adlarının yerel bir adres gerektirmesi, dolandırıcıların sahte yatırım fırsatlarını daha inandırıcı hale getirmesine olanak tanıyor.
Soruşturmanın Hedefindeki Şirketler
Nikkei, Wuhan merkezli Hubei Amarvel Biotech adlı kimya şirketini bu dolandırıcılık ağının kilit elemanlarından biri olarak işaret etti. Nagoya merkezli Firsky adlı şirket ise bu ağ için Japonya’da paravan bir işlev gördü. Çin vatandaşı Xia Fengzhi’nin de bu operasyonla lojistik ve finansal işlemlerle ilişkili olduğu iddia ediliyor.
Firsky’nin Temmuz 2024’te iflas ettiği bildirilirken, Xia Fengzhi’nin şu anki durumu bilinmiyor. Araştırmalar, Amarvel Biotech yöneticilerinden iki kişinin ABD’de kimyasal madde ve kara para aklama suçlarından mahkum edilmesinin ardından yayımlandı.
Blockchain Bağlantılarında Yaptırım İhlalleri
Nikkei, ABD mahkeme belgelerinde yer alan cüzdan adreslerini inceleyerek, Amarvel ve Japon ağıyla ilişkili kripto madde transferlerini izledi. Bu izlemelerde, ABD yaptırımları altında olan taraflarla 120’den fazla ilişkili işlem tespit edildi.
Bu işlemler çoğunlukla ABD’de uyuşturucu kaçakçılığı suçlamalarıyla bağlantılı olduğu bilinen Wuhan Yuancheng Group’un çevresinde yoğunlaşıyor. Chainalysis blockchain analiz şirketi, dolandırıcıların güvenilir yargı alanlarına ait alan adlarını kullanarak kullanıcı çekmeye çalıştıklarını belirtti.
Japonya’da Kripto Varlıklar İçin Yeni Düzenleme Hazırlığı
Japonya, kripto varlıkları hisse senetlerine benzer şekilde düzenleyecek yeni bir yasa tasarısına hazırlanıyor. Tasarı, kripto varlıkları finansal araç olarak tanımlarken, daha sıkı işlem kuralları ve daha düşük vergi oranlarını hedefliyor.
Bu araştırma, sınırlar ötesi kripto işlemleri ve alan adı kullanımı ile yatırımcılara yönelik bir dizi dolandırıcılık faaliyetini aydınlatarak ilgili çevrelerde yeni tartışmaları başlattı.
