Arjantin genelinde gerçekleştirilen kripto para dolandırıcılığı operasyonunda 24 kişinin gözaltına alındığı ve 8 milyon USDT’den fazla dijital varlığa el konulduğu bildirildi. Arjantin savcılığı, bu operasyonun ülkenin en büyük kripto para soruşturmalarından biri olduğuna dikkat çekti.
Operasyonun Ayrıntıları
Yetkililerin “Sahte Coin” adıyla yürüttüğü operasyon kapsamında, 31 Mayıs’ta eş zamanlı olarak 90 adrese baskın yapıldı. Bu baskınların merkezinde, WhatsApp ve WhatsApp Business üzerinden yayılan sahte yatırım teklifleri bulunuyordu. Soruşturma neticesinde yaklaşık 3 milyar Arjantin pesosu değerinde dolandırıcılık tespit edildi, 60 milyon pesoluk nakit ve 80 teknoloji cihazına el konuldu.
Dolandırıcılar, yatırımcılara yüksek getiri vaat eden ve yasal finans kuruluşu izlenimi uyandıran sahte platformlar geliştirdiler. Şüphelilerin yönlendirmesiyle yatırımlar yapan vatandaşlar, aslında büyük bir dolandırıcılığın kurbanı oldular.
Üç Farklı Suç Yapısı
Soruşturmada belirlenen üç farklı dolandırıcılık yöntemi, teknik olarak farklı yollar izledi. İlk grup, Google Play Store’da sahte bir uygulama ile yatırımcıları kendine çekti. Uygulama, lisanssız danışmanlarca yönetilirken, yatırımcılar düzenli olarak para göndermekteydi.
İkinci grup, WhatsApp hesaplarını ele geçirerek ve kimlik avı yaparak mağdurları dolandırdı. Elde edilen paralar, Binance’in eşler arası piyasası kullanılarak USDT’ye çevrildi ve yurtdışına aktarıldı. 100’den fazla WhatsApp kodunun izlenmesi, dolandırıcıların mağdurlara ulaşmasında önemli bir unsurdu.
San Isidro’da bulunan üçüncü suç örgütü ise en büyük dijital varlık ele geçirme olaylarına sahne oldu. Bu grup, kötü niyetli yazılım olan “infostealer” kullanarak, kullanıcıların şifre ve banka bilgilerini ele geçirdi.
Yargı Süreci ve Sonuçlar
Operasyon neticesinde ele geçirilen 8 milyon USDT’lik dijital varlık, RainbowEx davasındaki miktarı da aştı. Kripto varlık hizmet sağlayıcıları, polisle iş birliği yaparak ele geçirme sürecinde önemli bir rol oynadı.
Yetkililer, kripto işlemleri sırasında dijital izleme ve blockchain analizleri kullanılarak fonların hareketlerini detaylı bir şekilde tespit ettiklerini belirtti.
Şüpheliler, nitelikli dolandırıcılık, kara para aklama, suç örgütüne üyelik gibi suçlardan yargılanıyor. Fonların, mağdurların zararını karşılamak için kullanılıp kullanılmayacağı yargı sürecinde karara bağlanacak.
