Binance, ABD menşeli bir gazetede çıkan haberle tekrar gündeme geldi. Wall Street Journal’ın haberine göre, Binance üzerinden İran bağlantılı bazı hesaplar aracılığıyla 850 milyon dolarlık işlem gerçekleştirildiği iddia ediliyor. Bu işlemlerin, 2024 yılı başına kadar süregelen tek bir hesap üzerinden yapıldığı öne sürülüyor.
İranlı İş Adamıyla İlgili Bağlantılar
Haberde, bu işlemlerin ardında İranlı iş adamı Babek Zencani’nin olduğu ve Zencani’ye ait bir ödeme ağının kullanıldığı ifade edildi. Bu ağın 850 milyon dolarlık kripto para transferine aracılık ettiği iddialar arasında. Birçok işlem aracı adresler kullanılarak gerçekleştirilirken, bunların önemli bir kısmının yaptırımlar uygulanmadan önce yapıldığı aktarılıyor.
Binance’in, İran ile bağlantılı 1.500’den fazla hesap üzerindeki işlemleri 2026 yılına kadar sürebileceği de belirtiliyor. Ancak Binance yönetimi, suçlamaları kesin bir dille yalanlıyor.
Richard Teng, Binance platformunda yaptırım uygulanan şahıslarla hiçbir işlem yapılmadığını açıklayarak, “İşlemler, yaptırımlar başlamadan önce yapılmıştır,” dedi.
Binance’in Stratejisi ve Suçlamalar
Binance’in resmi sözcüsü, İran’la bağlantı kurma iddialarının abartıldığını belirtiyor ve sürecin şeffaflığından bahsediyor. Yetkililer, dolaylı kripto akışlarının Binance’in doğrudan yasaklı kişilere hizmet sunduğu anlamına gelmediğini savunuyor.
Şirket, dolandırıcılıkla mücadele ve yaptırımları delme konularında sıkı önlemler aldığını belirtiyor. Ancak, geçmişte yaşanan eksikliklerin finansal cezalarla sonuçlandığı da biliniyor.
ABD’nin Denetim Hamleleri
2023’te, Binance ile Amerikan yetkilileri arasında kara para aklama ve yaptırım ihlalleri konusunda bir anlaşma sağlandı. Bu süreçte eski CEO Changpeng Zhao görevinden ayrıldı ve şirketin uyum süreci artık bağımsız denetçiler tarafından izleniyor.
Wall Street Journal’ın raporuna göre, Binance’in iç denetim ekipleri bazen şüpheli işlemler belirledi, özellikle Zencani bağlantılı hesaplar üzerine odaklanıldı. Binance bu denetimlerin çalışanlar üzerinde baskı oluşturduğuna dair iddiaları reddediyor. Çalışanların işten ayrılma nedenleri “bireysel sebepler” olarak gösteriliyor.
Arttırılan Uyum Çalışmaları
Şirket yetkilileri, 2023’teki anlaşmadan sonra uyum ve risk yönetimi personelini artırdıklarını duyurdu. Yaptırım bağlantılı işlem oranında ciddi bir düşüş gözlemleniyor. Shared data raporlarına göre, buradaki oranın %0,284’ten %0,009’a düştüğü belirtildi.
Yeni denetim sistemleri ve personel artışıyla ilgili bilgiler, şüpheli işlem oranlarında düşüş sağladığı anlamına gelmektedir.
