Binance CEO’su Richard Teng, platformun İran’la bağlantılı kişi ve ağlara yardımcı olduğu iddialarını kesin bir dille yalanladı. Wall Street Journal’ın haberine göre, İranlı finansçı Babek Zanjani ile ilişkili hesaplardan iki yıl içinde 850 milyon dolarlık kripto para transferi yapıldığı öne sürülmüştü. Teng, iddiaların bazı kritik bilgileri eksik aktardığını söylerken, olayların zamanlaması ve Binance’in uyum politikalarının yanlış tanıtıldığını belirtti.
İşlem Zamanlaması ve Uyum Stratejileri
Richard Teng, gündeme gelen para hareketlerinin, ilgili kişi ve kuruluşlar hakkında resmi yaptırımlar uygulanmadan önce yapıldığını açıkladı. Binance, bu işlemleri dışarıdan bir müdahale olmadan, kendi iç denetim mekanizmalarıyla çok önceden tespit etmiş. Diğer yandan, Zanjani ile bağlantılı hesapların, bağımsız değerlendirmelerle incelendiği ve aynı teknik cihazları sıkça kullandıklarının gözlemlendiği aktarılıyor.
Binance’in uyum departmanı, işlemleri sürekli takip ederek anlık bildirimler ile iç birimleri bilgilendiriyor. ABD Adalet ve Hazine Bakanlıkları şirketin İran bağlantılı işlemleri incelemeye alırken, Teng, otoritelerle doğrudan iletişim ve şeffaflık ilkesinin ön planda olduğunu söylüyor.
Yasal Süreçler ve Denetim Mekanizmaları
Richard Teng, Binance’in Wall Street Journal’a karşı bir iftira davası açtığını hatırlatıyor. Platformun İran’la bağlantılı işlemler ve daha önceki uyum eki iddialarının gerçekleri yansıtmadığı öne sürülüyor. 2023’te, Amerikan otoritelerince para aklama ve yaptırım ihlalleri dolayısıyla 4,3 milyar dolarlık ceza ödemeyi kabul eden şirket, uyum sistemlerinde ciddi güncellemeler yaptı.
Yasaklı kişi ve kuruluşlarla işleyen işlemlerde 2024 başından 2025’e kadar yüzde 96,8 oranında düşüş yaşandı. Binance’in uyum ekibi halihazırda 1.500’den fazla görevliyle yasa dışı aktivitelerin önüne geçmek için çalışıyor. Teng, yasadışı finans aktivitelerinin asla kabul edilmeyeceğini vurguladı.
İzleme Sistemleri ve Şeffaflık İlkesi
Binance yönetimi, denetim ve gözetim sistemlerinin sürekli güncellendiğini belirtiyor. Şirket, dünya çapında on binlerce emniyet birimine ve soruşturma talebine karşılık veriyor. Risk yönetim stratejileri arasında suça dayalı gelirlerin izlenmesi ve geri alınması da bulunuyor.
CEO, 25’ten fazla izleme ve inceleme sistemi kullandıklarını aktarırken, yaptırım listesindeki kişi veya kuruluşlarla herhangi bir işlem yapılma riskinin sıfırlandığını belirtiyor. Kimlik doğrulama ve yer tabanlı erişim kontrolleriyle ek güvenlik tedbirleri uygulandığı bildirildi.
Teng, haberdeki istatistik ve hesapların, yanlış bir açı sunduğunu ifade etti. Binance yönetimi, kara para aklamanın önlenmesi için kapsamlı önlemler aldıklarını açıklarken, uluslararası otoritelerle iş birliğinin sürdüğünü ve yasal uyumun başlıca öncelikleri arasında sayıldığını belirtiyor.
