ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), Sinaloa Karteli’nin kripto paralar üzerinden kara para aklama faaliyetlerine yeni yaptırımlar uyguladığını duyurdu. Bu adım, fentanyl ticaretinden gelen paraların kriptoya dönüştürülerek ABD ve Meksika arasında transfer edilmesine ilişkin bir dizi kişiyi ve kurumu hedef alıyor.
Kripto Paralar ve Suç Örgütleri
Sinaloa Karteli, Meksika merkezli ve uluslararası suç alanında etkili büyük bir örgüt olarak biliniyor. Özellikle Los Chapitos grubunun, banka sistemini aşmak için stabilcoin ve merkeziyetsiz borsalardan yararlandığı belirlendi. Kartelin teknolojik kaynaklarından sorumlu olduğu belirtilen Armando de Jesus Ojeda Aviles, ABD’deki kuryeler aracılığıyla topladığı nakit paraları kriptoya dönüştürdü.
Grup içinde başka isimlerin de operasyonlara katıldığı ortaya çıktı. Özellikle Jesus Alonso Aispuro Felix’in büyük çaplı transferlerde etkili olduğu ve Rodrigo Alarcon Palomares’in de nakit toplama işlemlerinde merkezi bir rol oynadığı saptandı.
OFAC ve Chainalysis’in İş Birliği
Blockchain analiz firması Chainalysis, OFAC ile iş birliği yaparak, incelemeleri sonucunda tespit edilen kripto adreslerini takip sitemine ekledi. Bu sayede, ilgili adresler daha sıkı bir gözlem altında tutuluyor.
Chainalysis, OFAC’ın bugün Sinaloa Karteli’ne ait, fentanyl gelirlerini kripto para yoluyla ABD-Meksika arasında transfer eden bir ağı yaptırım listesine eklediğini doğruladı. Açıklamada stabilcoinlerin temel transfer aracı olduğu vurgulandı.
Para Aklama Yöntemleri
Sinaloa Karteli, farklı şehirlerden toplanan nakit paraları kuryeler vasıtasıyla aracıların eline ulaştırdıktan sonra, kripto paralara dönüştürüyordu. Bu dijital varlıklar merkeziyetsiz borsalarda swap’lanarak çeşitli platformlara aktarıldı ve “temizlenmiş” olarak piyasaya sürüldü.
Stabilcoinlerin düşük fiyat volatiliteleri ve hızlı işlemleri sebebiyle suç örgütlerinin tercihi haline geldiği belirtiliyor. ABD Hazine Bakanlığı, kripto paranın bu tür kullanımının artan bir finansal risk oluşturduğunu ifade etti, ve bunun üzerine yapılan düzenlemelerin süreceği açıklandı.
ABD Hazine Bakanlığı, stabilcoin ve merkeziyetsiz platformların karteller tarafından yeni nesil para aklama aracı olarak kullanıldığını, bu ağların izlenmesine devam edileceğini açıkladı.
Bu gelişmeler doğrultusunda, kripto paranın suç operasyonlarıyla ilişkilendirilmesi finansal dünyada dikkat çekiyor. OFAC’ın uyguladığı yaptırımlarla, kartel faaliyetlerini engellemek adına daha geniş stratejik adımların atılacağı vurgulanıyor.
