Dünyanın önde gelen kripto para borsalarından Binance, Wall Street Journal’a (WSJ), İran’la bağlantılı kripto para işlemleriyle ilgili yayımladığı bir haber nedeniyle iftira suçlamasıyla dava açtı. Haberde, Binance’in İran’la bağlantılı grupların işlemlerine yönelik iç soruşturmasını durdurduğu öne sürülüyordu.
Haberin İddiaları ve Yanıtlar
WSJ’nin haberine göre, Binance’in iç denetim ekibinin bir milyar dolardan fazla kripto paranın hareketini takip ettiği ve bu durumun raporlanmasını isteyen personelin iç soruşturmalardan el çektirildiği iddia edildi. Ayrıca, bir Hong Kong merkezli şirketin yüz milyonlarca dolarlık İran bağlantılı stabilcoin transferine karıştığı öne sürüldü.
Binance ise bu iddiaları kesin bir dille yalanladı. Açıklamalarında, sürdürülen iç soruşturmaların kesintisiz devam ettiğini ve bu konuda tutarlı bir yaklaşım benimsediklerini belirtti. Kurum yetkileri, basına haksız suçlamalara karşı savunma yapacaklarını dile getirerek şu ifadeleri kullandı:
Binance hiçbir iç uyum soruşturmasını sonlandırmamıştır. Ancak ilgili medya kuruluşu, gerçeğe aykırı haberlerini sürdürmeye devam ediyor.
Dava süreci hakkında konuşan Binance’in küresel dava yönetimi sorumlusu Dugan Bliss, hatalı bilginin şirketin itibarını olumsuz etkilediğini vurguladı. Bliss, konuyu değerlendirirken şu cümleleri sarf etti:
Bu davayı, yanlış bilgilendirme ve şirketimize verilen itibar zararının ve iş sonuçlarının giderilmesi adına gerekli bir adım olarak görüyoruz.
İç Soruşturmalar ve Yatırımlar
Binance, Asya ve Orta Doğu bölgesinde gerçekleşen çok yönlü finansal hareketlenmeleri belirlediklerini ve sorumlu hesapları platformdan çıkardıklarını açıkladı. Aynı zamanda bu bulguların ilgili güvenlik birimleriyle paylaşıldığını söyledi.
Bir başka önemli detay ise Binance’in uyum ve risk yönetimi alanındaki yatırımları oldu. Şirketin bu alanda 1500’den fazla uzmanı istihdam ettiği ve teknolojiye büyük bütçeler ayırdığı belirtildi.
ABD Adalet Bakanlığı’nın Yeni Soruşturması
Bu gelişmelerin ardından, ABD Adalet Bakanlığı’nın da Binance üzerinde yeni bir soruşturma başlattığı açıklandı. Bu incelemenin odak noktasında, İran bağlantılı kişilerin borsa üzerinden yasa dışı işlemler yapıp yapmadığı yer alıyor ve bir milyar dolardan fazla işlem değeri olan İran bağlantılı hesaplar araştırılıyor.
Bu soruşturmanın Binance’in kendisine mi yoksa kullanıcılarına mı odaklandığı henüz belli değil. Binance yetkilileri, böyle bir soruşturmadan haberdar olmadıklarını ve ilgili regulatorlerle iş birliğini sürdüreceklerini belirtti.
