Binance, kripto para dünyasının önde gelen borsalarından biri olarak, son zamanlarda önemli bir iddia ile karşı karşıya kaldı. Amerikan medyasının iddiasına göre, borsa içinde çalışan bazı ekiplerin İran’a yönelik 1,7 milyar dolarlık şüpheli işlemleri ortaya çıkardığı ve ardından bu kişilerin görevine son verildiği iddia ediliyor.
Büyük Ölçekli İşlem Trafiği
Gazetecilik kaynaklarına göre, Binance’in iç soruşturma ekibi, İran bağlantılı 1.500’den fazla hesap buldu. Hong Kong merkezli aracılar üzerinden yönetildiği düşünülen bu hesaplar, 1,7 milyar dolarlık bir işlem hacmi oluşturdu. Belgelerdeki bu devasa trafiğin, İran Devrim Muhafızları ve Yemen’deki Husilere bağlı adreslerle bağlantılı olduğu öne sürüldü.
Blessed Trust yetkilileri ise bu işlemlerin yalnızca rutin faaliyetler olduğunu belirtip iddiaları kabul etmediklerini açıkladı. Ancak, denetimlerin ardından dört çalışanın işten çıkarılması, olaylara dair şüpheleri artırdı. Özellikle bu olayların eski CEO Changpeng Zhao’nun ABD’den aldığı affın hemen ardından gerçekleşmesi, dikkat çeken bir ayrıntı olarak görülüyor.
Binance Cephesinden Gelen Yanıt
Binance, medyada yer alan iddiaların ardından yaptığı açıklamada, hiçbir çalışanın yaptırım ihlallerini raporladığı için işten çıkarılmadığını belirtirken, denetimlerin etkin bir şekilde sürdüğünü ve şüpheli işlemlerin yetkililere bildirildiğini vurguladı.
Binance, ayrıca İran merkezli kripto para borsalarına maruziyetini büyük ölçüde azalttıklarını iddia etti. Bu veriler, borsanın X platformunda paylaşılan rakamlarla da desteklendi. Binance’in kurucusu Changpeng Zhao ise, ortaya atılan iddiaların, eski çalışanların kişisel söylentilerine dayandığını ve borsanın en iyi uyum programına sahip olduğunu açıkladı.
Borsa yönetimi, dışarıdan gelen varlık akışını tamamen durdurmanın blok zincirlerin doğası gereği imkansız olduğunu ifade ediyor. Borsa, 2023’teki tarihi anlaşmanın ardından sıkı denetim altında olduğunu belirterek, bu tür iddiaların itibarına zarar verme girişimi olduğunu ileri sürdü. Richard Teng liderliğindeki yönetim, finansal düzenlemelerle uyumlu kalarak küresel sisteme entegrasyon çabalarına devam edeceklerini belirtti.
