ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), sahte kripto para platformlarının sosyal medya üzerinden kurduğu dolandırıcılık ağına karşı hukuki işlem başlattı. Bu ağın, genellikle bireysel yatırımcıları hedef alarak 14 milyon doların üzerinde zarara yol açtığı belirtiliyor. İddialara göre, operasyon Ocak 2024’ten Ocak 2025’e kadar sürdü.
Sahte Platformlar Üzerinden Dolandırıcılık
SEC’in şikayetine göre, Morocoin Tech, Berge Blockchain Technology ve Cirkor adında üç sahte yapı, kripto para ticareti yapıldığı izlenimi yaratmak için faaliyet gösterdi. Yatırımcılar, sosyal medya reklamlarıyla kolay kazanç vaadiyle yanıltıldı ve ardından WhatsApp gruplarına dahil edildi. Burada dolandırıcılar, kendilerini deneyimli finans uzmanları olarak tanıtarak yatırımcıları yönlendirdi.
Bu gruplarda, yapay zeka destekli yatırım tavsiyeleri sunuldu. Yatırımcılardan bu platformlarda hesap açmaları ve para yatırmaları istendi. Ayrıca, bu platformlar lisanslı ve düzenlenen yapılar gibi tanıtıldı, hatta devlet onayı bulunduğu iddia edildi.
Şikayette, yatırım kulüpleri adı altında sunulan sahte AI Wealth, Lane Wealth, AI Investment Education Foundation ve Zenith Asset Tech Foundation gibi yapılarla sürecin desteklendiği belirtiliyor. Bu yapılar, var olmayan şirketlerle bağ kurduğu izlenimi yaratmaya çalıştı.
Para Çekme Engeli ve Dolandırıcı Teknikler
Yatırımcılar para çekmek istediklerinde, süreç daha karmaşık hale geldi. SEC, çekim işlemleri için ek ücret talep edilerek yatırımcıların mağdur edildiğini belirtti. Yatırımcıların paralarının tamamının yurt dışına aktarıldığı iddia edildi.
SEC Siber ve Gelişen Teknolojiler Birimi Başkanı
Laura D’Allaird, sosyal medya reklamlarıyla başlayan aldatılma sürecinin, WhatsApp sohbetlerinde finans profesyoneli rolü oynayan dolandırıcılar tarafından nasıl katlanarak büyütüldüğünü
ifade etti. Kilit unsurun, yatırımcıların psikolojik olarak kandırılması olduğu belirtildi.
Yapay zeka destekli dolandırıcılık yöntemlerinin daha da yayıldığı vurgulandı. Sahte deepfake videolar ve tanınmış figürlerin yatırım tavsiyesi vermesi durumu daha da kötüleştirdi. Sahte müşteri destek yazışmaları ve platform panellerinin yanıltıcı bir şekilde kopyalanması gibi çeşitli yöntemler kullanıldı.
